La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido dejar en libertad bajo fianza de 3 millones de euros al empresario y productor de televisión José Luis Moreno, detenido el martes en la Operación Titella, por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El fiscal ha hecho esta petición al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ante el que este jueves han comparecido el productor y otros tres detenidos en esta operación, entre ellos la administradora de varias de las sociedades investigadas en esta trama, Marta Dillet Gran, y para los que también ha pedido fianzas de menor cuantía.

La Operación Titella, "marioneta" en catalán y desarrollada en diversas provincias, ha supuesto el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.

Comienzan los interrogatorios

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha comenzado a interrogar a cuatro de los 47 detenidos en la denominada operación Titella. Entre los detenidos que tienen relación directa con el empresario José Luis Moreno, está detenida su sobrina, su abogada y un notario.

A lo largo de este jueves los arrestados irán compareciendo ante  la Audiencia, que dirige las pesquisas, y no se descarta que algunas declaraciones se practiquen por videoconferencia, según informan a Efe fuentes de la investigación. 

El registro de la propiedad de Moreno se prolongó durante 11 horas y a éste le siguió otro practicado en una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, y también en una de sus oficinas. Precisamente, en el registro de la vivienda los agentes hallaron 4.000 euros en metálico, pagarés y una máquina de contar dinero, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.

La investigación comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, que habría conseguido defraudar más de 50 millones de euros. De forma paralela en esas mismas fechas, la Policía interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Blanqueo de dinero procedente de la venta de droga

La persona interceptada era una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, según fuentes policiales.

Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el país nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La organización aprovechaba su entramado empresarial, con más de 700 mercantiles, para blanquear presuntamente a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello simulaban una actividad que era inexistente con el fin de justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión. Una vez recopilaban los fondos activaban una maquinaria perfectamente estudiada en la que el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles eran las actividades ordinarias.

El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y la capacidad de esta organización era destacable, ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que además entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.