MADRID.- El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, han sido detenido este viernes en Madrid por la Policía Nacional, en una operación desplegada contra este sindicato y contra la Asociación de Usuarios de Banca, conocida como 'Operación Nelson'..

Las dos entidades están acusadas de formar parte de una trama que extorsionaba presuntamente a entidades bancarias a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas. En la operación, que continúa abierta, la Policía Nacional ha detenido al menos a once personas, entre los que están el empresario Alfonso Sole Gil -vinculado a Ausbanc- y Francisco Javier Castro Villacañas -vinculado a Manos Limpias-. Los investigadores de la UDEF les acusan de varios delitos, entre ellos extorsión, fraude procesal y organización criminal.

Además están previstos seis registros, algunos de los cuales llevan realizándose desde primera hora, como la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz, la de Ausbanc, las oficinas de Calculo Empresarial en la Avenida de América y varios domicilios particulares.

Bernard ha sido detenido en su domicilio, mientras que el arresto de Pineda se ha llevado a cabo en la estación de Atocha, a la llegada del presidente de Ausbanc en AVE procedente de Sevilla, acompañado de su mujer María Teresa Cuadrado Díez y su secretaria que también han sido arrestadas. La esposa de Pineda, María Teresa Cuadrado Díez, fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón.

La Policía Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional llevan meses investigando una serie de denuncias presentadas contra Ausbanc por extorsión e indagaban así mismo sobre la participación de Manos Limpias en la trama, según fuentes de la investigación. 

Sede de Manos Límpias donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal realiza un registro esta mañana. La UDEF de la Policía investiga a Manos Limpias y a Ausbanc por un posible delito de extorsión a bancos y empresas. EFE/Ángel Díaz

Estas mismas fuentes indican que las pesquisas ya están muy avanzadas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y han sido coordinadas por el juez central de Instrucción Número uno de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Los investigadores apuntan a una actividad sostenida en el tiempo desde hace años y que consiste básicamente en exigir pagos a las entidades bancarias extorsionadas a cambio de no difundir sobre ellas informaciones negativas o incluso iniciar causas judiciales contra ellas en los tribunales.

La acusación en los juzgados la ejercía el sindicato Manos Limpias, según la investigación. Las fuentes consultadas indican que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, mantienen una amistad desde hace años.

En concreto, la Policía Nacional investiga sus actividades desde hace un año después de recibir la denuncia por parte de ex trabajadores de entidades bancarias que sufrieron el acoso de la trama. Las fuentes consultadas informan de que en el mundo de la banca eran conocidas estas prácticas.

"Retiraban repentinamente la acusación porque ya habían cobrado la extorsión"

En ocasiones, la trama llevaba a alguna entidad bancaria hasta los tribunales y una vez iniciada la instrucción se retiraban de la causa alegando darse por satisfechos con las explicaciones ofrecidas por sus víctimas. "Retiraban repentinamente la acusación porque ya habían cobrado la extorsión", explican los responsables de la investigación.

Los presuntos chantajes se llevan produciendo desde hace años, siempre según estas fuentes, y comenzaron exigiendo a las entidades bancarias que se suscribieran a la revista con la que cuenta Ausbanc. La Revista Ausbanc tiene una periodicidad mensual y comenzó a publicarse en 1990. Se centra en informaciones del mundo de la económica y la empresa. El siguiente paso fue exigir sumas de dinero a cambio de no difundir información negativa. El tercer paso eran los tribunales y la amenaza de airear las causas en los medios de comunicación.

Tres millones de euros

En el marco de las pesquisas policiales se incluyen casos concretos, algunos de ellos han gozado de gran repercusión mediática en los últimos años. Las fuentes detallan como en una ocasión la trama llegó a exigir el pago de tres millones de euros a cambio de retirar una acusación en los tribunales.

Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios) se presenta en Internet como una entidad española privada constituida en el año 1986 bajo el eslogan "lucha por tu dinero". Cuenta con más de 100 abogados repartidos en 30 oficinas ubicadas en distintas comunidades autónomas.

Por su parte el sindicato Manos Limpias ejerce la acusación en multitud de casos, algunos de ellos tan trascendentes como el caso Nóos. Su participación permitió que la Infanta Cristina se sentase en el banquillo de los acusados.

Pedraz busca el origen de la filtración

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la investigación, ha abierto una pieza separada en la causa para esclarecer el origen de la filtración a la prensa de la operación contra ambas asociaciones.

La Fiscalía considera que quienes dieron a los medios el chivatazo cometieron "un acto de colaboración con la organización" criminal investigada que tenía por fin "frustrar el buen fin" de la instrucción".