La Fiscalía pide 64 años de cárcel para el empresario del acero Aristrain por defraudar 211 millones de euros
Aparentaba vivir en Suiza "trapaceramente"
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MADRID.- La Fiscalía de Madrid ha solicitado 64 años de prisión para el empresario del acero José María Aristrain de la Cruz por quince supuestos delitos fiscales en los que habría defraudado a Hacienda 211 millones de euros entre los años 2005 y 2008, lo que supondría la mayor defraudación descubierta hasta ahora por Hacienda por delante de la cometida por la familia Carceller (Damm) que se saldó con una condena de conformidad con multa de 93 millones de euros.
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Aparentaba vivir en Suiza "trapaceramente"
En total, la Fiscalía imputa a Aristrain quince delitos de elusión tributaria y le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros. Además, pide que se le imponga una multa cercana los 1.190 millones de euros.
La Fiscalía considera que Aristrain realizó un “montaje puramente artificial” para deslocalizar su domicilio fiscal para así no tributar por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), Impuesto sobre el Patrimonio ni el de Sociedades. “Todo ello a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2.005 y el año 2.009 residía en territorio español, donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes”, expone el escrito elevado al juzgado.
El escrito del fiscal ancla el origen de la defraudación en el año 1998, cuando Aristrain de la Cruz ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC. B.V. para acogerse “artificiosamente” y de forma “abusiva” al “muy beneficioso” tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones “mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones”.
Con el mismo afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma “artificial” su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., “deslocalizando con ello la plusvalía obtenido que no tributó ni en España ni en Luxemburgo. Con ello causó un perjuicio a Hacienda de más de 130 millones de euros.
Parte de los beneficios obtenidos por la corporación JMAC, B.V. eran reintroducidos en España y la otra parte desviados a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales. Por ejemplo, una sociedad de Aristrain llamada International Restoration Cars Limited, domiciliada en Islas Vírgenes y que era utilizada por la corporación JMAC, B.V. para desviar fondos a través de otra sociedad maltesa llamada Wasp Limited, corrió con los gastos y mantenimiento del chalet en Gstaad (Suiza), el yate y la colección de coches.
Con el mismo objetivo de eludir el pago de impuestos, en 2005 “simuló” haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que originó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio.