Ejecutivos de la Banca Privada de Andorra iban a Moscú a negociar con los jefes de la mafia rusa
Se reunían con los capos y los delegados de la trama en otros paraísos fiscales, según investigaciones de la Guardia Civil. La entidad financiera ha sido intervenida tras una denuncia presentada por Estados Unidos.
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MADRID.- Al menos dos directivos de la Banca Privada de Andorra, intervenida ayer por el Gobierno andorrano, viajaron a Moscú para negociar directamente con la cúpula de una mafia rusa con ramificaciones en las Islas Vírgenes británicas, islas Seychelles o Chipre y que fue destapada en España en la operación Clotilde, según apuntan las investigaciones judiciales abiertas en esta causa.
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El grupo tiene una red de colaboradores situados estratégicamente en diversos países, como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Checa e Islas Vírgenes Británicas, encargados del movimiento de capitales a través de empresas, sociedades o fundaciones.