Registran en Francia las sedes de varios bancos por presunto fraude

Este martes, las sedes de cinco bancos, Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y Exane, una filial de BNP Paribas, fueron registradas en el distrito financiero de París. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) está llevando a cabo una investigación por presunto "fraude fiscal agravado".

Según fuentes de la autoridad judicial, estos registros se producen en el marco de cinco investigaciones preliminares abiertas en diciembre de 2021 relacionadas con un esquema para evadir el pago de impuestos utilizando el método denominado CumCum.

Este tipo de fraude fiscal supone que un accionista extranjero de empresas cotizadas en Francia presta sus títulos a un banco francés cuando se acerca la fecha del cobro de dividendos, lo que evita el pago de la retención aplicada por el fisco francés a los dividendos cobrados por residentes en el extranjero.

La operación de registro, que ha requerido varios meses de preparación, ha sido llevada a cabo por 16 magistrados de la PNF y más de 150 investigadores del servicio de investigaciones judiciales. Además, seis fiscales alemanes han participado en el operativo como parte de la cooperación judicial a nivel europeo.

Según la Fiscalía, en caso de lavado de dinero agravado, la multa máxima aplicable ascendería al 50% de la cantidad evadida fiscalmente. Bloomberg ha informado de que las entidades bancarias investigadas podrían enfrentarse a multas colectivas de más de 1.000 millones de euros, incluyendo el pago de sanciones e intereses atrasados.