Cae una red que usó un restaurante de lujo y compró pisos para blanquear 10 millones de euros en Barcelona

BARCELONA.- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido hoy a once personas, entre ellos el dueño del lujoso restaurante Yubari de Barcelona y el hijo de un exalcalde de Kiev, acusadas de blanquear 10 millones de euros vinculados al crimen organizado a través del local y la compra de inmuebles.

Entre los detenidos figura el dueño del restaurante, que se codeaba con la flor y nata de la clase alta barcelonesa, y el hijo de un exalcalde de Kiev
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Entre los detenidos figura el dueño de este restaurante japonés, Arman M., de origen armenio, ya que, según la Fiscalía Anticorrupción, la principal finalidad del establecimiento es el afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas. Arman M., que se codeaba en su restaurante con la flor y nata de la clase alta barcelonesa, ha sido arrestado en su casa en una exclusiva zona del barrio de Pedralbes de Barcelona, en la que los agentes han intervenido varios vehículos de gama alta.

Blanqueo de dinero del crimen organizado

Además, también han bloqueado numerosas cuentas corrientes a nombre de los detenidos y han embargado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que la red utilizaba supuestamente para aflorar el dinero procedente del crimen organizado.

Los miembros de la red, según Anticorrupción, no han acreditado ingresos lícitos que justifiquen su incremento patrimonial
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Según Anticorrupción, en la investigación se ha acreditado que la red contra la que se dirige la operación ha constituido un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes, países que no cooperan con España en materia de intercambio de información económica.

Mossos d'Esquadra y Policía Nacional custodian a una de las personas detenidas. EFE/Marta Pérez

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de sociedades extranjeras y, posteriormente, invertía este capital en la adquisición, mediante préstamos irreales, de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento.