De Guindos denuncia a los gestores de Banco de Madrid por blanqueo
El Sepblac ha detectado "operaciones sospechosas" en la filial de la Banca Privada Andorrana -donde los Pujol ocultaban su dinero- que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción.
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MADRID.- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) —dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis De Guindos— ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, informaron fuentes del organismo.
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El Sepblac ha trasladado su denuncia a la Fiscalía tras concluir un informe exhaustivo sobre la entidad cuya elaboración ha llevado casi un año, ya que se incoó en abril de 2014 y se ha finalizado en febrero. Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la existencia de indicios de delitos y operaciones sospechosas que tendrían que ver con una operativa diseñada para blanquear capitales de origen dudoso.
"Es probable que los miembros del consejo de administración conocieran las conclusiones del informe del Sepblac antes de dimitir"
El consejo de administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque el pasado miércoles tras la celebración de una reunión extraordinaria.