La Audiencia Nacional investigará a la excúpula del Banco de Madrid por blanqueo de capitales
El juez Andreu que los antiguos gestores de la entidad pudieron causar "numerosos" perjuicios a los inversores y a la propia economía nacional
Publicidad
Actualizado:
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella contra Banco de Madrid y siete miembros de su consejo de administración por un presunto delito de blanqueo de capitales, según un auto judicial conocido el martes.
Publicidad
Los consejeros de Banco Madrid "pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados", según la querella reproducida en el auto.
Los querellantes afirman que los responsables del banco "pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero"
Además, los querellantes denuncian que los directivos no sólo asumían la posibilidad de que éste fuera usado para "mover u ocultar fondos de origen delictivo" sino que incluso lo ofrecían para dichos fines.