La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha acordado, tras el análisis de los informes forensic recibidos, el envío de dos nuevas operaciones irregulares a la Fiscalía que corresponden a la antigua Novacaixagalicia (NCG) y cuyos perjuicios económicos se estiman en unos 210 millones, informó el organismo dependiente del Banco de España. Se trata de operaciones que presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica.

Concretamente,  según señaló el FROB, la operativa analizada en estos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y/o participaciones en sociedades, refinanciación para la adquisición de sociedades. Además, se incluyen renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías, operaciones de cancelación de deudas (sea por compraventa de activos y/o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga), ventas de inmuebles adjudicados, operaciones de inversión (por ejemplo, en situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial), venta de inmuebles adjudicados, y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para la entidad y representen indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica.

El pasado 17 de octubre, el FROB ya remitió a la Fiscalía un total de 23 informes con operaciones irregulares detectadas también en la antigua Novacaixagalicia (NCG) y en Catalunya Caixa (CX) que sumaban un perjuicio económico de 1.500 millones de euros. La mayoría de estas operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16 correspondían a CX, actualmente Catalunya Banc, por un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a NCG, por 600 millones.

Esta misma semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el FROB ha identificado 42 operaciones financieras irregulares en entidades financieras por valor de 2.600 millones de euros según datos preliminares. En esta cifra no están incluidos otros 1.700 millones de operaciones sospechosas dectectadas por Bankia (controlada por el FROB, de la que tiene un 62% de las acciones) en Bancaja.

Por el momento, el FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas. Según el Fondo, con esto se busca minimizar, en última instancia, el coste para el contribuyente. El organismo dependiente del Estado también ha informado de que continuará el análisis de los diversos informes 'forensic' que está recibiendo por parte de las entidades mencionadas como del resto en la que tiene participación en el capital.